La maniobra denunciada consiste en la consignación de datos inexactos en las declaraciones juradas de IVA y Ganancias, computando créditos fiscales a partir de operaciones comerciales presuntamente falsas.
El allanamiento se realizó en la ruta Panamericana, Km 55,500 donde se secuestraron 12 cajas con documentación y varios soportes informáticos que contienen datos relativos a la maniobra denunciada.
La causa se tramita en Secretaría Penal N° 3 del Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.
